中钢集团安徽天源科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大

发布日期:2019-12-02 19:13:33    浏览次数: 1803

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特殊提示和声明:

1.在这次股东大会上没有拒绝该提议的理由。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过的决议。

一、会议的召开和出席

(a)会议的召开

1.会议召开方式:会议采用现场投票和网上投票相结合的方式。

2.会议时间:

深交所交易系统网络投票时间:2019年9月16日(星期一)上午9: 30-11: 30和下午13:00-15:00;

深圳证券交易所网上投票时间:2019年9月15日星期日下午15: 00至2019年9月16日星期一下午15: 00。

3.现场会议地点:马鞍山市玉山区霍里山大道南段9号公司会议室。

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:王文君主席

6.本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《中钢安徽天元科技有限公司章程》及相关法律法规。

(2)出席会议

公司总股本为575,287,776股。本次股东大会共有10名股东、股东代表和授权代理人参加表决,代表249,341,011股具有有效表决权,占公司股份总数的43.3420%。其中,有5名股东、股东代表和委托代理人出席现场会议,代表公司有效表决权249,321,261股,占公司股份总数的43.3385%;五名股东在网上投票,代表公司有效投票权19,750股,占公司总股份的0.0034%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了会议。

二.提案的审议和表决

股东大会通过现场登记投票和网上投票相结合的方式,通过了以下议案:

(一)审议通过《关于变更注册资本和修改公司章程的议案》

投票情况:同意股份249,329,261股,占本次会议有效投票股份总数的99.9953%;反对2750股,占出席会议有效有表决权股份总数的0.0011%;9000股弃权,占本次会议有效有表决权股份总数的0.0036%。

其中,中小投资者投票情况:同意8000股,占出席会议的中小股东有效投票总数的40.5063%;反对2750股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的13.9241%;9000股弃权(其中0股因无表决权而默认弃权),占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的45.5696%。

这项议案是一项特别决议议案,已获出席会议的有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

(二)审议通过《部分募集资金暂时闲置现金管理议案》

投票情况:同意股份249,332,011股,占本次会议有效投票股份总数的99.9964%;反对9000股,占出席会议有效有表决权股份总数的0.0036%;0股弃权,占出席会议的有效有表决权股份总数的0%。

其中,中小投资者投票情况:同意10,750股,占出席会议的中小股东有效投票总数的54.4304%;反对9000股,占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的45.5696%;弃权为0股(其中0股因未投票而违约),占出席会议的少数股东有效表决权股份总数的0%。

三.律师出具的法律意见书

北京骏智律师事务所律师刘小英和律师乐文见证了股东大会,并就会议发表了如下法律意见:

本次股东大会审议的事项为会议通知中所列事项。会议的召集和召集程序、召集人和与会人员的资格、表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件、公司章程和股东大会议事规则的规定。会议决议合法有效。

四.供参考的文件

1.本公司2019年首次特别股东大会决议

2.北京君智律师事务所关于中钢安徽天元科技有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见

特此宣布。

中钢安徽天元科技有限公司

董事会

2001年9月17日

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