北京三元食品股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

发布日期:2019-12-02 21:28:46    浏览次数: 3926

股票代码:600429股票缩写:三元股票公告号:2019-041

北京三元食品有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

北京三元食品有限公司(以下简称“三元股份”、“公司”或“公司”)将于2019年9月20日召开第七届董事会第四次会议。本次会议的通知将于2019年9月17日通过电话、传真和电子邮件发送给所有董事。该公司有9名董事和9名参与者。本次会议的召开、召集和表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和北京三元食品有限公司章程的规定

二.董事会会议回顾

(1)《控股子公司克劳利公司银行贷款申请及担保议案》审议通过;

2016年8月5日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《拟设立的公司加拿大控股子公司贷款担保申请议案》,以满足收购加拿大克劳利房地产有限公司(以下简称“克劳利公司”)支付100%股权项目资金的相关要求。公司与保诚资本投资贸易集团有限公司(中文名称:保诚资本投资贸易集团公司(加拿大),以下简称“保诚资本(加拿大)”)同意合资公司(三原保诚国际资本贸易有限公司,以下简称“三原保诚”,公司和保诚资本(加拿大)分别持有其51%和49%的股权)向加拿大蒙特利尔银行申请总额为1500万加元的商业贷款,以支付收购克劳利公司的对价。为了取代上述贷款,董事会同意加拿大克劳利公司向加拿大帝国商业银行申请总额为1150万加元的商业贷款,贷款期限不超过5年。董事会同意克劳利公司及其全资子公司阿瓦隆乳业有限公司(以下简称“阿瓦隆公司”)将为上述银行贷款提供1150万加元的担保,并将于7985年在北弗雷泽路向克劳利公司提供担保,伯纳比,Bc的房地产附有总价值为1150万加元的抵押,克劳利公司以其全部资产和房地产提供担保,阿瓦隆公司以其全部资产和房地产提供担保。担保总额为1150万加元,担保期与贷款期相同,不超过5年。

董事会同意授权管理层与汽巴银行等相关方就担保事宜进行协商,并签署相关协议。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于修改公司企业年金计划实施细则的议案》;

根据人力资源和社会保障部、财政部《企业年金实施办法》和北京市国有资产监督管理委员会《关于规范实施市属企业企业年金的指导意见》的要求,董事会同意修订《北京三元食品有限公司企业年金实施细则》

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

特此宣布。

北京三元食品有限公司董事会

2019年9月20日

股票代码:600429股票缩写:三元股票公告号:2019-042

北京三元食品有限公司对外担保公告

重要提示:

●担保:克劳利房地产有限公司(以下简称“克劳利公司”)

●保证金额:1150万加元

●本保函中没有反担保

二.担保概述

三.被保证人的基本信息

名称:克劳利地产有限公司

注册地:加拿大温哥华burrard街666号park place 2800 BCV 6 c2z 7

注册资本:241.6万加元

经营范围:咨询、房地产租赁

与本公司的关系:克劳利地产有限公司是本公司控股子公司三元普渡的全资子公司。公司持有三元普渡51%的股份,普渡资本(加拿大)持有三元普渡49%的股份。

被担保方的财务数据:

单位:加元

四.保证内容

请参阅本公告的第一部分。

V.董事会的意见

董事会认为克劳利公司未来有能力偿还债务,担保风险可控,同意克劳利公司及其全资子公司阿瓦隆公司为克劳利公司提供担保。

六.独立董事的意见

公司独立董事认为这一保证有利于企业的正常生产经营,是十分必要的。独立董事同意。

七、对外担保的累计金额

截至2019年9月20日,本公司及其控股子公司对外担保总额为人民币2,171,389,700元(含本担保),为本公司及其控股子公司与太阳公司之间的担保,占本公司归属于上市公司股东的最新经审计净资产的43.73%。

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